2023年3月7日，广发银行中山分行通过监控中心发现1名形迹可疑的人员在辖内某支行自助区使用多张银行卡提取大量现金的行为。

　　监控值班人员随即通知支行并向分行主管部门报告该可疑情况。支行工作人员立即前往自助区查看，发现该可疑人员还在自助区持续操作自助设备，对工作人员的敲门毫不理会。支行工作人员立即联系分行监控中心协助查看实时监控画面，发现该可疑人员在工作人员敲门后急忙将从柜员机取出的现金存回银行卡中。为了尽可能拖延可疑人员离开现场，为警察到来争取时间，该支行工作人员安排保安保护现场并拨通110报警热线。

　　两分钟后，该名可疑人员从自助区出来，支行工作人员立即上前了解情况，注意到该人员手提包内有大量银行卡。随即以对广发银行服务质量评价和核实卡主信息为由，指引该名可疑人员前往柜台进行联网核查。在登记完卡主信息后，辖区2名警察已火速赶到现场并立刻对该嫌疑人进行询问。嫌疑人一开始只是对手上的两张广发银行储蓄卡进行了说明。支行工作人员利用间隙，向警察提供了可疑人员包里还有多张银行卡的重要信息。随后现场警察要求该名可疑人员打开随身携带的手袋，并当场查出涉及多家银行的银行卡多达40余张，持有他人身份证2张，临时身份证1张。随后办案警察将该名可疑人员带回当地派出所做进一步调查。自“断卡”行动推进以来，广发银行中山分行采取限额管控措施后，不法分子不惜增加人力成本到各个线下网点自助机具或人工柜台进行取现，涉案资金转移由线上转为线下。广发银行中山分行将继续积极配合人民银行与公安机关，持之以恒推进断卡行动走深走实，坚决斩断贩卖出租出借银行卡的黑色产业链，从源头上遏制电信诈骗犯罪的行为，打造优质健康的金融环境，让人民群众更好地享受金融改革发展成果。

　　文/张翔宇

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