近期，天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州新动力信息科技有限公司（下称新动力公司）非法集资72亿元，涉及利益受损群众3万余人。

　　文/广州日报全媒体记者李栋 通讯员郭丽君、娄敏、张毅涛

　　案发：“购物全返”下单商品不发货

　　2019年11月19日，谢女士到公安机关报案，向公安机关控诉自己和一众会员被广州新动力信息科技有限公司（下称新动力公司）运营的“易网购平台”诈骗始末。

　　经了解，谢女士被同事拉进一个微信群，推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。见谢女士心存疑虑，同事还带其参加集团公司宣讲会，与平台CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场，眼花缭乱的宣传攻势，谢女士最终动摇了。2018年3月到2019年7月，谢女士先后投资平台53万余元，实际亏损45万余元。谢女士称“易网购平台”名义上是“购物全返”平台，实际上下单购买的商品只有少量发货，多数不发货。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”，用“消费返利可获高额回报”为饵，利诱谢女士不断循环加大投资资金。

　　接到谢女士报警后，天河警方对新动力公司进行核查，确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑，2019年12月6日立案侦查。

　　真相：“赔钱卖货”实是“借新还旧”

　　经天河警方查实，“易网购平台”由新动力公司运营，该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频，通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。实际上，平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头，推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块；以“消费返利可获高额回报，承诺全额返还消费款”“平台购物2~30天内可获10%的收益”为诱惑，变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

　　以“拼团乐购”为例，花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐，平台扣取5%的手续费后，投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元，按每月复投4次的频率，投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下，平台购物人越来越多，投入资金越来越大。

　　犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格，套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度，平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度，从开始的3~7天返现，延长至15~30天返现，形成资金池，进行“借新还旧”运作。

　　2019年7月，所有交易戛然而止。经查实，“易网购平台”流水共72亿元，但实际资金缺口6.83亿元。

　　从2020年12月11日开始，天河警方派出10个行动小组，分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中，民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱，尤其是资金管理根本不到位的情况下，利用个人技术专长，私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序，累计从平台贪污5000余万元。

　　目前，公安机关仍在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。

　　警方呼吁

　　天河警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人主动联系天河警方投案自首（联系人：廖警官，电话：87502752）。呼吁广大市民群众积极检举揭发犯罪线索，对提供准确有价值线索并协助抓获犯罪嫌疑人的，公安机关将给予表彰奖励。